Címkék / Dosszié Címkék / Gazdasági bűnözők nyomában

Az Ernst & Young (E&Y) felmérése szerint egyre több vállalat helyezi a növekedési célok elérését a törvények és az etikus üzleti magatartás betartása elé Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt, az utóbbiak kikényszerítése jelenleg nem működik hatékonyan sem a vállalatokon belül, sem állami szinten.

Több százezer dollárt csalt ki magyar befektetőktől egy Cleveland környéki, online beruházásokkal foglalkozó cég, amelynek tulajdonosa ellen pénteken bírósági keresetet nyújtott be az ohiói főügyész.

Vélhetőleg minden idők legnagyobb hamis kötvénycsomagját foglalták le svájci hatóságok Zürichben, az óriási csalási ügyben 6 ezer milliárd dollár értékű amerikai államkötvényről számolt be a BBC.

Vádat emelt a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társa ellen az ügyészség a társaság gazdálkodásával kapcsolatos büntetőügyben - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

Több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak egy őrzés-védelemmel és könyveléssel foglalkozó kilenctagú cégláncolat, amelynek tagjait a napokban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli regionális szervezete - tájékoztatta a szervezet bűnügyi szóvivője vasárnap az MTI-t.

A rendőrség több mint húsz embert előállított a Tesco gyáli logisztikai bázisáról kedden, és közokirat-hamisítás miatt eljárás indult ellenük - írta a Magyar Nemzet szerdán.

Nyomozati cselekményeket, többek között házkutatást hajtottak végre a múlt héten az elektronikai óriás központjában a pénzügyi nyomozók - erősítette meg az mfor.hu kérdésére a NAV sajtóosztálya. A hírek szerint több százmilliós adócsalás a gyanú, akár milliárdos számlagyárat is felgöngyölíthetnek a nyomozók, azonban a hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást. Mfor.hu-háttér.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. a bank, illetve a vagyonkezelt intézmények átvilágítása után számos esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi eljárást kezdeményezett, mert különféle bűncselekmények gyanúja merült fel, amelyeknek skálája a csalástól és a sikkasztástól a hűtlen kezelésig terjed - jelentette be a bank elnök-vezérigazgatója kedden.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korrupcióellenes tevékenysége az integritás, a helyes magatartás kultúrájának erősítésével, és az ellenőrzések szerepének növelésével válhat hatékonyabbá, a korrupció elleni küzdelemben pedig az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre - derül ki az ÁSZ Kutató Intézetének (ÁSZKUT) legújabb tanulmányából.

A helyi önkormányzatoknál a legmagasabbak az eredendő - vagyis a jogállásból és a feladatkörökből adódó - korrupciós kockázatok - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idei, úgynevezett integritás jelentése, amelyet európai uniós támogatással először készített el a szervezet a költségvetési szervek működésében rejlő korrupciós kockázatokról.

A magas rangú vezetők egyre többször követnek el csalást, az igazgatótanácsok elnökei a csalások 26 százalékában voltak érintettek 2008 és 2010 között, míg 2007-ben csak az esetek 11 százalékában - derül ki a KPMG nemzetközi tanulmányából.

Magyarországon a megkérdezettek 27 százaléka tapasztalt valamilyen jelentős visszaélést cégénél az elmúlt két évben - derül ki az Ernst & Young legfrissebb felméréséből. Ennél magasabb arányt csak Oroszországban mértek a cég szakemberei, az európai átlag 15-16 százalék ezen a téren. Mfor.hu-háttér.

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

Bűnösnek találta az esküdtszék mind a 14 vádpontban Raj Rajaratnam milliárdost, a Galleon fedezeti alap egykori vezetőjét, akit még 2009 októberében tartóztattak le és vádoltak meg bennfentes tőzsdei kereskedelemmel.